部分行政事业单位用假票报销变现哈

图①为犯罪嫌疑人指认被缴获的部分 、假印章。图②为犯罪嫌疑人指认被查获的作案工具。图③、图⑤为作案使用的部分假公章。图④为犯罪团伙伪造的现金支票。

均价为36000元/平方米 虽然公安、税务等部门近年不断加大 查处及惩罚力度,但此类案件仍然不断出现,制售 规模越来越大,严重危害国家税收征管秩序及社会稳定。

《法制》今天从海南省公安厅获悉,201 年1月至10月,该厅连续侦破 起特大 案,打掉犯罪团伙6个,捣毁 窝点8个,抓获犯罪嫌疑人21名,缴获各类空白 11.4万余份、假公章767枚以及制假设备一批。 起案件票面最大可开金额166亿余元,避免国家税收损失18亿余元。

犯罪组织络化

10月 1日,海南省公安厅经济犯罪侦查总队在相关部门密切配合下,组织指挥文昌市公安局打掉犯罪团伙1个,捣毁制假窝点两个,储藏窝点4个,抓获犯罪嫌疑人6名,缴获包括海南国税、地税发票在内的各类机打发票9. 万余份、假公章264枚以及制假设备一批。票面最大可开金额约15亿元,挽回国家税款流失1.2亿元。

8月25日,海南省公安厅经侦总队组织指挥儋州市公安局破获一起特大制售 及虚开普通发票案,打掉犯罪团伙4个,捣毁打印窝点 个,储藏窝点6个,信息发送窝点1个,抓获犯罪嫌疑人9名,缴获各类机打发票1.7万余份(其中增值税普通发票2100余份)、假公章248枚,银行卡11张以及电脑、打印机等制假设备12台,信息群发器1台,票面最大可开金额8 亿余元,避免国家税收损失10亿余元。

4月24日,海南省公安厅经侦总队在相关部门配合下,成功打掉制售 及虚开普通发票犯罪团伙1个,捣毁 窝点 个,抓获犯罪嫌疑人6名,缴获各类空白 4000余份、假公章255枚以及制假设备一批,票面最大可开金额68亿余元,避免国家税收损失6.8亿余元。

海南省公安厅宣传处副处长宋洪涛对表示,从 起案件所反映的情况看,海南发票违法犯罪在犯罪形式、犯罪类型及犯罪手段等主要方面呈现出的新特点,集中体现了当前税务治理的现实困境。

在犯罪形式上,发票违法犯罪组织形式络化,呈族群化、集团化趋势。 海南省公安厅经侦总队总队长张兆腾告诉,犯罪嫌疑人根据发票犯罪业务的不同,往往分成几伙,从联系票源到批发零售,相互合作、联系紧密,有严密的组织分工,外人一般难以融入。而从犯罪团伙成员的构成看,海南已成为发票犯罪高危人群的流出地,地域性特征明显。

注册空壳公司申领发票

起案件反映出制售 新型犯罪手段不断升级,出现两种较新型的犯罪手法。 张兆腾介绍说,一种是利用相关部门公开的业务查询系统,获取各类真实开票信息,根据购票方需求,套打出 进行贩卖。而售票方持套打出的 ,可以通过相关发票号码的真伪查验。另一种是使用虚假信息,通过中介机构批量注册公司,以公司名义向税务机关申领发票。按照相关规定,公司成立后首次可向税务机关申领一定数量的发票。犯罪嫌疑人使用多个公司申领发票,用完后不去税务机关核销即将公司废止,具有较大欺骗性和危害性。

宋洪涛表示,当前,房地产、建筑安装企业利用虚 偷逃税款,造成国家税收大量流失。部分行政、事业单位在基础施工、招标采购等活动中,利用虚 进行报销变现,甚至挪用公款等违法犯罪行为时有发生。大量 流入行政、事业单位,给国家财政管理带来危害。

张兆腾称,近年来,一些不法单位和个人大量购买、使用 ,逐渐形成需求稳定、规模庞大的 买方市场 。公安机关发票缴获量连年成倍增长,既是打击力度不断加大的结果,也客观反映出当前 买方市场 越来越庞大。因此,整治 犯罪,公安机关打击力度再大,也是治标不治本,因为需求市场太大。只有把使用 的人打疼了, 买方市场 才能不断萎缩,最终摆脱这一税收治理困境。

警方提醒,公众应树立依法取得、使用发票意识。购买、使用 是违法行为,并将依法追究刑事。在日常生活中,要主动向经营者索要发票,及时辨别发票真伪,坚决抵制经营者拒开发票或者使用 违法犯罪行为。一旦发现有街面兜售发票行为,要及时向公安、税务机关举报。(邢东伟文/图 实习生翟小功)

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